小李子这电影太帅了。
真白嫖+薅了一个妹子几百块，按照当时汇率，血赚。。
杀半家呢
LD金融行业，所有投资账户包括spouse的都要上报，有年我不知道薅了5，6个investment帐户，差点被干断气，LD天天被合规部门催命，从那以后我只有fidelity一家
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哈哈哈哈故事和这个头像太配了
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你开投资账户的时候也有个填表问题啊，“开户人或家属是否是金融从业人士”，你没仔细看直接点下一步默认填no了自然催命。填yes了可能还自动帮忙报给家属合规部门，一切相安无事？
看成了杀全家的全家都没有offer 
我填过yes，被催命，说收不到statement，让我解决。
我填过no，被催命，说为啥有个账户没报？赶紧解释。
我还有那种，我自己都忘记了的账户，我没报，公司也不知道，不问，最后我跑路了账户inactive 了我才知道，我还有一个账户。最后谁都不知道
都是草台班子系统。
对，杀全家可以全家都没有offer。
你家有人天天在老鼠仓，我咋知道你在家里面不会耳濡目染跟着老鼠仓？
哈哈，生动！
第一手DP。
所以用P2.3.4.5.6等撸才是万全之策？
这也太惨了。 之前好像还看过background check查到开了几十几百张卡被Question
洗钱是把脏钱洗白。MS 钱本身就是干净的. structuring is a different story. Don’t confuse the two.
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从银行角度看，手段是类似的，都是把钱挪来挪去，没有真正的交易和消费目的。犯罪份子是为了隐藏不法所得，大神是为了撸点数。
这要是巴伦毕业去了花街岂不是
洗钱的定义很广泛，不仅仅是把脏钱洗白，在传统金融行业大部分AML的定义还包括空转的交易没有购买产品的交易等。
比如你去Costco买黄金然后套现这个大概率不违反AML，但是你空转套利就属于涉嫌洗钱。这个国内的政策也是一样的，国内抓了不少了。
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我讲的当然是美国的AML
我说的也是美国的AML，我只是说中国更严。美国的AML标准你看看这些公司详细的doc，大量的空转就属于洗钱。
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哪些公司？洗钱是犯法的，会罚钱或者进监狱，MS不可能被政府机构罚款。你那种公司的doc跟AML没有一点关系。公司愿意怎么样都可以。我们公司还不让戴baseball cap呢。
那是公司没时间和精力去区分正真ML和MS的人，但是并不是指MS=ML。
Money laundering involves disguising financial assets so they can be used without detection of the illegal activity that produced them.