大额流水怎么样才最安全？

玩卡
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请问各位大佬，每天100K的流水需要在各个银行之间流转，最安全的方法是什么？check or wire transfer?

目前一家CU已经被compliance flag然后under review，早上拷打了一个小时，生死未知

Edit:

上面没有表述清楚，需求是从某小CU经常性大额转出资金。已知CU external ach push limit很低，以下几个方法比较less risky：

  1. 给自己写check
  2. 给自己wire
  3. 从自己的credit card initiate payment
  4. 从别的银行initiate ACH pull

据Mei姐回复：3风险最小，其次是4

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下面铺个垫子

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这么大流水 账户应该是最高级的吧 和你banker搞好关系 他们可以提交unflag的申请 :melting_face:

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升级账户，有private banker就好办，后台帮你加白，效果还是可以的。

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这是什么大生意

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为何是

给swift搞ddos攻击呢

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找不事儿的cu

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其中一环必须involve 某个小CU （发出方）
接收方（fidelity，Morgan Stanley cash plus，etc.)目前都相安无事

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水姐别歪楼 :joy:

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大佬能否私信探讨一下，没记错的话看到你在做类似的

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你这个头像很眼熟吖

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变态。 这里是论坛。 流水和这个有什么关系

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我怎麼覺得這是某個高樓裡的某人小號
拿CU當hub在收錢（甚至是用某些卡沖錢 ？）:troll:

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开小号犯法吗 :joy:

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毛毯航司

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沒有 :sweat_smile:
但如果必定要用某個小CU，改wire會不會好些？給他們賺一點

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wire还需要call in，就很难受 :joy:

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没搞懂你的需求具体是啥，要说清楚use case啊

如果是需要找个能大额转出的银行，BOA就挺合适，一个月网上转出七位数没问题

如果是要找能收大额的银行那就更多了，稍微养一下很多家都可以

另外你转账是自己转自己还是转别人？如果自己转自己能不能直接一个账户直接用了

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确实没有表述清楚。需求是从某小CU经常性大额转出资金。已知CU external ach push limit很低，以下几个方法比较less risky：

  1. 给自己写check
  2. 给自己wire
  3. 从自己的credit card initiate payment
  4. 从别的银行initiate ACH pull